Закон України “Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків” від 28.12.2014 р. № 78-VIII
- Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 р. № 1702-VII
- Наказ Державної служби статистики України “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства” від 01.08.2012 р. № 323